投資詐欺の手口教えます

 

 

このサイトは、私が引っかかってしまった投資詐欺について紹介しているサイトです。
私のような被害者が出ないように、注意喚起のつもりでアップしております。
投資に興味をお持ちで、見知らぬメールなどで誘われたりしたら、是非参考にして下さい。

 

 

事の成り行きはこんな感じです。

投資関連のサイトを見ていたら「あなたが気になる株を調べます」的な文言の広告みたいなものが目に入ってきました。

 

どうせ、上手くいくわけないだろうとは思いつつ、もしかしたらと思わずクリックしてしまったのです。

 

すると、「銘柄を教えてもらえればどのような動きをするか調べます」というめっせーじが。

 

自分が買おうと思っていた銘柄を試しに送ってみました。

 

今度は、「ラインの友達登録から銘柄を教えてもらえれば詳しい内容を送ります」と。

 

ダメなら無視すれば良いだろうと軽い気持ちでトークをしていたら、「同じような仲間がいる」ということで、グループラインに招待されました。
グループには約８０名のメンバーが。
最初にコンタクトを取った人物は、運営している某有名投資グループの専属アドバイザーだと名乗っていました。
投資の経験が長い人なら、この段階でこりゃやばいなって気付いてたかも知れません。
が、なんせとりあえず上がりそうなの買ってみよう程度の知識がない素人にはその判断さえできませんでした。
今思えば内容も適当な感じでした。

 

 

 

とりあえず、グループに入ってしまいましたので様子を見ることに。

 

翌日の取引開始前からメッセージが届きます。
その内容が、素人の私からしてみれば本物ぽくて。
今日の相場は、こんな感じに動きます的な内容なんですが他のメンバーが「さすが????さん、勉強になります」って感じのメッセージを送って来るんです。
こちらとしては、へーそうなんやって思うだけなんですけどね。
文字数が多いので全部読むこともないですし、読んでも内容が全然頭に入ってこないです。
専門用語などが多く調べながら読んでも意味がわからない。
詐欺にしては、かなり手が込んでるなって感じですから、その時は一応信用していましたね。
毎週、月水金曜の午前中にその日のオススメ銘柄が送られてきました。
結構、情報としては優秀なほうだと思いました。
単価が高いのは、手が出ませんでしたが購入可能な銘柄に関しては購入して多少なりともの利益は取れていました。
グループラインでは、毎晩勉強会のようなものがあり、それに参加するとポイントがもらえました。
ポイントが貯まると、現金や本・マッサージ器・軽自動車がもらえるんです。
現金は1万円ですが、私ももらいました。
まさか、詐欺を働く連中がお金くれる訳がないと思いますよね。
でも、ポイントが貯まって申請したら翌日銀行に振り込まれていたんです。
これも安易に信用してしまった理由の一つです。
勉強会と銘柄情報の提供を繰り返している中で、「今、金融庁の方とAIを利用した取引のシステムについて調整中です。」と度々アナウンスがありました。
そのメッセージが流れるたびに他のメンバーから「期待しています。」「楽しみです。」などの返信が繰り返し流れてきておりました。
株の取引に詳しい方だったら、この辺りでおかしいなと気づいたのでは。
自分としては、どういうやり方かはわからないけど今よりも高い確率で資金が増えるなら良いなと思っていました。

 

 

 

それ以降は、いつからだろうとか早く始まらないかなどのやりとりが増えてきました。
しばらくして、「やっと準備が整いました。最初はポイントや勉強会の出席状況などを考慮し、参加するメンバーを選択します。当選された方にはアシスタントから連絡が入ります。」と。
私は、ポイントも全然貯まっていないし勉強会でも特に目立って発言などもしていなかったので利用できるのはまだまだ後だろうと思っていました。
そのAIを利用した取引は「AIスマートシステムプロジェクト」と呼ばれていました。
専用のアプリをダウンロードして会員登録をして資金を振り込めば毎日AIが自動的に銘柄を選択し購入してくれます。
取引開始とともに購入されたものを午後に利確するだけで利益が得られるというものです。
普通に聞いてたら、そんな上手い話があるはずないやろと思っていたでしょう。
しかし、それまでに色々な伏線があったため少なからず疑問を持ちながらも、「これが利用できれば楽して儲かるやん。」という楽観的な考えが頭を徐々に支配していきました。
この時点で、誰かに相談していたら絶対に止められていたと思います。
（自分が逆の立場であれば、絶対に止めてますね）

 

 

 

なんせ、全てが後出しジャンケンなんです。
当日、どの銘柄を購入したかは午後にならないと教えてくれません。
大体13時45分頃に購入した銘柄と現時点の含み損益が確認できました。
14時前ぐらいに利確の指示が出ます。
当然、利益が出ます。（そりゃ、午前中に上がってる銘柄選んで今日はこれですってことなんで）
グループラインでは、利益が出た連中が大騒ぎですよ。
表面上の金額だけで言えば、何千万も投資しているように仕組まれていましたし、利益も何百万とか。
細々とやっている私にとっては、手の届かない世界での出来事です。
でも、うまくいけば自分もその中に入れるかも知れないと。
今思えば何故そんな風に思ったのか不思議でなりません。
一言で言えば、欲の皮が突っ張っていたのでしょうね。
そんな感じで、数日が過ぎた頃にアシスタントから「おめでとうございます。システムに当選しました。」と連絡がありました。
まだ完全に信用しているわけではなかったのですが、微妙に喜んでいたのを覚えています。
話が前後になってしまいますが、当選の連絡が入る前に投資の本が当たったとのことで送られてきました。（騙されるための罠とも知らず、、、。）
とりあえずは、アプリの口座を開設するために必要な情報を提供させられました。
規約というか、同意書のようなものに署名してPDFで送らされたりもしましたね。
同意書の内容というか、書式なんてどう考えても実際の証券会社などでは絶対に出てこないような簡単なものだったのですが、その時はこんなものなのかなとあまり疑いもしてなかったです。
ここまできてしまったら、少しでも早くこのプロジェクトに参加して多くの利益を上げたいという感情が先走るばかりでした。
先に参加したしてることになっているサクラの方々が何千万も入金しましたとメッセージを上げているのですが、私は手持ちで使えるのが50万でした。
参加するにあたり、最低投資金額が50万でした。
事前に投資に使える金額がいくらくらいかというアンケートがあり、その時に50万ぐらいと答えたからその金額になったのかも知れません。（もっと少なくしとけば良かったかもですね。）

 

 

 

口座が解説されましたとの連絡ばあり、50万かき集めて担当者に連絡しました。
「振込口座の準備をするので出来次第連絡します。」とのこと。
一瞬、「ん？」と思いました。
しばらくして口座番号が届いたのですが、なんと個人の口座です。
不審には思ったのですが、このプロジェクトは限られた者しか参加できず、銘柄購入の事実が他の投資家達にバレると本来上昇するはずの価格が予測通りに動かなくなる。
だから、会社の口座に大量の資金が流入したことがわかると今後に影響が出るみたいな説明があったのを思い出し、「だから個人なんや」と勝手に自己完結していました。
ちなみに、この銀行口座は被害届を出した後、凍結されたようです。
話を戻して、お昼過ぎに振込、振込画面のスクリーンショットを送り、入金が確認されるとアプリの口座に50万円が。
14時頃にアプリを確認すると、早速11,000円の含み益が発生です。
当然、利確。
画面上ではありますが、1日にこんなに利益が出たのは初めてです。（後出しジャンケンですから当然ですが。）
証券会社のアプリでも画面上で数字が変化するだけですから、同じような感覚になっていたのだと思います。
その間、毎晩の勉強会もお勧め銘柄の発表も続いています。
50万騙すのに、ここまで大掛かりなことするはずない。っと、思っている自分がいました。
80人近い人数が参加しているように見えてましたが、実際は数人か一人で対応していたのかも。
他のメンバーが送ってくる内容も普通に考えたらあり得ないようなものでした。
2,000万円の振込のスクリーンショットなんかグループの全員が見れるような状態でアップなんかしないでしょう。
それでも、日々の投資結果として利益が順調に増えていきました。
プロジェクトに参加する人数も週ごとに増えていきました。
何百万も儲けたスクショも順調に上がっていきます。
しばらく経って、プロジェクトが順調に進みかなりの利益が出てきているのでプロジェクトの参加者で懇親会を開催すると連絡がありました。
会場は都内の某五つ星ホテル。
興味本位で調べてみると、桁が二つほど違ってませんかというような高級ホテルでした。
交通費・宿泊費・参加費の全てを運営側が持ちますって。
マジ？
プロジェクトの手数料が利益の１割と言ってましたから、普通に出せそうな気もしました。
当然、サクラのみなさんも楽しみにしている様子です。
この時に思ったのが、これが本当に開催されるのであれば、このプロジェクトは本物だ。と。
これって、完全に術中にハマってますよね。
懇親会の日程は約1ヶ月半後です。
それまでに儲かったお金で、そこそこの服でも買わないといけないなぁなどと呑気な私でした。
すると今度は、IPO（新機構界株式）が優先的に買えますとのアナウンスがありました。
ど素人の私は一瞬なんのことなのかなと思いました。
調べてみると「上場前の株式銘柄を購入できる。しかも、買えた場合に価格が高くなる可能性が高い」（ざっくりですが）とのこと。
普通に証券会社で申し込んでもなかなか抽選に当たらない。
それが最優先で買える枠を抑えることができたらしいのです。
冷静に考えたら、そんなことできないんですけどね。
しかし、メンバーは口を揃えて「すごいですね。」「是非買いたいです。」「さすが、△△さんですね。」などと賛辞の嵐です。
上手く行けば今の比じゃないほどの利益が手に入るかも。
もしも過去に帰れるなら「おい、落ち着け。そんな上手い話があるはずないやろ。」と言いたいです。
まぁ、すでに50万を取られているので後の祭りですけどね。
当然、申し込みだけはしておいた方が良いですよとアシスタントから。
はい。
申し込みました。
何株申し込むという形ではなくて、とりあえず購入希望しますみたいな感じでアプリから操作しました。
いよいよ抽選結果の発表の日です。
当たり前のように、当たりました。
プロジェクトのメンバーの中にはハズレた人もいます。
当たった人に対して、羨ましいとの声が。
当たった人は喜んでいます。
私も、当たったことに対しては喜んでいました。
が、
それも束の間。
内容を確認すると「８００株手配できました。」と。
いやいや、２００株分の資金しかないんですけど。
アシスタントに言うと、「購入日までに残金入れてもらえれば大丈夫です。」。
おいおい、50万しか準備できてないのに120万追加で入れろってか。
「用意できないので、200株だけで。」と伝えると。
「購入株数の変更・キャンセルはできません。期日までに残りを入金してください。」
なかなか、資金の追加をしないからこんな形で取ろうとするのか。
これは、相手せんほうが良いかなと思いましたが、じゃぁ50万帰ってこんかも知れんし、どうしよう。
個人では、取り返すのは無理だと思い、弁護士に相談しました。
ネットで詐欺関係に強いとされる事務所に大体の内容を伝えると、「詐欺ですね。」。
わかってますよ。
情けないけど、やってしまった。
とりあえず、いくらぐらいかかるか聞いてみました。
着手金が20万程度。
全額取り返せても30万か。
そこから、成功報酬払わんとあかん。
多分、９９％赤字。
弁護士さんには、考えますと。
お金が帰ってこないにしても、こいつらだけは許せん。
一番許せんのは、大馬鹿者の私ですが。
この間も、夜の勉強会は続いてます。
これは、もう警察にお願いするしかない。
とは言え、警察はお金を回収はしてくれない。
しかし、詐欺の被害届だけは出すぞ。
電話で、どこの警察に届ければいいか確認するため居住地の管轄署に連絡しました。
届ける警察は、最初に接触した場所らしいです。（スマホ経由だとその場所）
でも、曖昧な場合は居住地の管轄でいいみたいです。
こちらも、今までのやりとりなどをスクショに撮って、いざ参る。
警察に行って、ことの経緯を説明しました。
はい、詐欺です。
ですよね。
届け出たのが３月の11日だったのですが、この時点で結構な数の詐欺被害の届け出があったそうです。
捕まったとしても、全額回収は無理だと言われました。
弁護士に頼んでも、多分赤字とも。
まぁ、そうですよね。
捕まったとしても、振込口座になっていた人物もかなり下の方だろうと。
後ろを向いても、仕方がないのでこれから頑張って取り返すしかないですね。
完全にスッキリしたとは言えませんが、少しはマシかな。
警察に届けた日に、ラインのグループが終わりました。
ご丁寧に今後の方針などが流れてきて、４月の懇親会で皆さんに会えるのを楽しみにしていますって。
それ以降は、グループラインに挨拶入れても既読すらつかない状態です。
全員サクラ確定。
全員と言っても、80名のうち何人が実際に動かしていたかはわからないままです。
講師役のメンバーとアシスタント役も同じ人間だったかも知れませんね。
こんなことが、日本のいろんなところで実際に行われています。
自分が騙されるはずがないと思わずに、上手い話には裏があると思ってください。
実は、若い時にも騙されたことがあるんです。
その時は、住んでた家を取られてしまいました。
騙したのは、仲の良かった会社の先輩です。
今回とは、桁が二桁ほど違いました。
どんなに親しい間柄の人であっても、お金の話をしてきたら、まずは疑ってください。
よく言いますが、お金を貸すときはあげたつもりで。